Según informa la Policía Nacional en un comunicado, la investigación comenzó a principios del presente año gracias a diferentes escritos-denuncia remitidos por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, documentación en la que se detallaban las distintas formas de defraudación utilizadas por diversas personas y empresas de la provincia de Sevilla.
Tras analizar toda la documentación, los agentes investigaron a un total de 39 empresas y constataron la implicación de 14 personas, siendo siete detenidas y siete investigadas pero no detenidas por presuntos delitos contra la Seguridad Social y falsedad documental. Principalmente se trata de los responsables de las empresas, aunque también se ha detectado a familiares, testaferros y trabajadores conniventes.
La Policía ha realizado un informe patrimonial de las personas implicadas con el fin de que la Tesorería General de la Seguridad Social pueda solicitar el embargo de aquellos bienes que considere oportuno o, en su caso, que la Autoridad Judicial pueda utilizarlos con el fin de cubrir las responsabilidades pertinentes.
DIVERSAS FORMAS DE DEFRAUDACIÓN
Los agentes han detectado que, con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas, las empresas defraudadoras ponían en práctica diversas conductas, creando entramados empresariales en los que la actividad societaria aparecía en una u otra mercantil según convenía, transfiriendo la actividad de la deudora a la no deudora con el fin de continuar la actividad de manera normal, u ocultando los bienes a través de sucesivas transmisiones de titularidad, bien de una empresa a otra o bien a familiares o personas de confianza de la trama.
La Policía también ha detectado la existencia de denuncias falsas, rotura de precintos, desaparición «fortuita» o venta en negro de los diferentes bienes embargados.
Finalmente, se ha constatado la falsificación de documentación que certifican estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social, figurando así como limpias de deuda y poder continuar con su actividad laboral mediante subcontrataciones, cobrar prestaciones públicas u obtener bonificaciones.
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